中冶谈球吧产业投资股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议

　　中冶谈球吧产业投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2017年10月27日（星期五）以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议的通知已于2017年10月24日以书面形式及邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、中冶谈球吧产业投资股份有限公司2017年第三季度报告

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

中冶谈球吧产业投资股份有限公司董事会

　　二O一七年十月二十七日